Theo ít của 19/34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện cấp phép NK xe thì tính từ 01/01/2013 đến 13/8/2013, số lượng xe không đủ điều kiện cấp giấy phép là 47 xe ôtô và 02 xe môtô, trong đó: 15 xe không bảo đảm về chính sách thuế (Việt kiều chưa chấm dứt hoạt động tại nước định cư), 19 xe không đảm bảo về hồ sơ quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC và 13 xe không đảm bảo về hộ khẩu thường thú của Việt kiều hồi
Có sự gia tăng đột biến về số lượng xe ôtô nhập khẩu dưới dạng chuyển di của Việt kiều buổi, đặc biệt sau thời điểm Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ công thương nghiệp quy định bổ sung thủ tục NK xe ôtô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống có hiệu lực.
Các vi phạm tụ họp vào việc mạo hồ sơ nhập đăng ký thường trú tại Việt Nam và mua bán tiêu chuẩn, Việt kiều không đích thực về định cư chốc… Qua chống chọi đã làm rõ các sai phạm, xác định đường dây ổ nhóm của tầy buôn lậu ôtô. Theo bẩm của 03/05 Cục Hải quan tỉnh, đô thị nơi có cảng biển được phép NK xe thì cũng trong khoảng thời gian trên, có 208 xe ôtô, 11 xe môtô của Việt kiều tã đang tồn đọng tại cảng biển
Thảo Anh (TTTĐ). Xe nhập khẩu tụ họp vào các loại xe có năm sinh sản mới (năm 2011, 2012), có giá trị cao như các loại xe Porsche, Bentley, BMW… Trước dấu hiệu đó, Bộ Tài chính và Công an đã phối hợp triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, rà hồ sơ cấp phép, qua đó xác định được các trường hợp không phải là đối tượng được định cư ở nước ngoài, không bảo đảm về đăng ký thường trú tại Việt Nam, không bảo đảm về hồ sơ cấp phép NK theo quy định.
Cụ thể, tại văn bản số 12631/BTC-TCHQ ngày 20/9/2013, Bộ Tài chính thông báo, qua công tác quản lý của cơ quan thương chính đối với việc nhập khẩu (NK) xe ôtô, gắn máy theo chế độ tài sản chuyển di của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam, cho thấy dấu hiệu bất thường
Theo đó, năm 2011 là 164 xe ôtô, năm 2012 là 1142 xe ôtô. Tổng cục Hải quan đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang và chuyển hồ sơ cho Công an điều tra các tỉnh liên hệ đấu điều tra theo thẩm quyền.
